54. Organe der METRO AG und ihre Mandate1

Mitglieder des Aufsichtsrats

Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. BMW AG
    Delton AG (stellv. Vorsitzender)
    Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
    Heraeus Holding GmbH
    secunet Security Networks AG
  2. TBG Limited, St. Julian’s, Malta – Board of Directors

Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- Holding GmbH, seit 1. Mai 2012
  2. Keine

Prof. Dr. oec. Dr. iur. Ann-Kristin Achleitner
Wissenschaftliche Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der Technischen Universität München

  1. Linde Aktiengesellschaft
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, seit 3. Januar 2013
  2. Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    GDF SUEZ S.A., Paris, Frankreich – Verwaltungsrat, seit 19. September 2012

Dr. Wulf H. Bernotat
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG
Geschäftsführer der Bernotat & Cie. GmbH

  1. Allianz SE (stellv. Vorsitzender, seit 15. August 2012)
    Bertelsmann AG (bis zum Rechtsformwechsel am 20. August 2012)
    Bertelsmann SE & Co. KGaA (seit dem Rechtsformwechsel am 20. August 2012)
    Bertelsmann Management SE, seit 20. August 2012 Deutsche Telekom AG
  2. Keine

Ulrich Dalibor
Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel der Gewerkschaft ver.di

  1. Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Jürgen Fitschen
Co-Vorsitzender des Vorstands und des Group Executive Committee der Deutsche Bank AG

  1. Schott AG, bis 14. Juni 2012
  2. Deutsche Bank A.Ş., Istanbul, Türkei – Board of Directors (Vorsitzender), bis 21. November 2012
    Deutsche Bank S.p.A., Mailand, Italien – Aufsichtsrat (Vorsitzender)
    Deutsche Securities Saudi Arabia LLC, Riad, Königreich Saudi-Arabien – Board of Managers (Vorsitzender)
    Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat
    OOO Deutsche Bank, Moskau, Russland – Aufsichtsrat (Vorsitzender), bis 12. Dezember 2012

Hubert Frieling
Bereichsleiter Entgeltabrechnung der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Florian Funck
Seit 23. Mai 2012
Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. Celesio AG, seit 16. Mai 2012
    SmartLoyalty AG, bis 27. Dezember 2012
    TAKKT AG
  2. Keine

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erich Greipl
Geschäftsführer der Otto Beisheim Group GmbH & Co. KG

  1. Galeria Kaufhof GmbH
    METRO Großhandelsgesellschaft mbH
    real,- Holding GmbH
    Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. BHS Verwaltungs AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)
    Bürgschaftsbank Bayern GmbH – Verwaltungsrat (erster stellv. Vorsitzender)

Andreas Herwarth
Vorsitzender des Betriebsrats der METRO AG

  1. Keine
  2. Grundstücksgesellschaft Willich mbH – Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Uwe Hoepfel
Stellv. Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Galeria Kaufhof GmbH

  1. Galeria Kaufhof GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Peter Küpfer
Selbstständiger Unternehmensberater

  1. Keine
  2. ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, bis 11. April 2012
    bmpi AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Breda Consulting AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG – Beirat
    GE Money Bank AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)
    Holcim Ltd., Jona, Schweiz – Verwaltungsrat
    Julius Bär Gruppe AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, bis 11. April 2012
    Karl Steiner Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Vizepräsident, bis 21. November 2012)
    Peter Steiner Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Supra Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat

Rainer Kuschewski
Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung

  1. real,- Holding GmbH
  2. Keine

Prof. Dr. Klaus Mangold
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rothschild GmbH

  1. Continental AG
    TUI AG (Vorsitzender)
  2. Alstom S.A., Paris, Frankreich – Verwaltungsrat Ernst & Young Global Ltd., New York, Vereinigte Staaten von Amerika – Global Advisory Board
    Leipziger Messe GmbH – Aufsichtsrat
    Rothschild Europe B.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
    Rothschild GmbH – Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Dr.-Ing. e. h. Bernd Pischetsrieder
Bis 23. Mai 2012
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

  1. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Vorsitzender, seit 1. Januar 2013)
  2. Tetra Laval International S.A., Pully, Schweiz – Aufsichtsrat

Mattheus P. M. (Theo) de Raad
Mitglied des Aufsichtsrats der CSM N.V.

  1. Keine
  2. CSM N.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat (Vorsitzender, bis 7. Mai 2012)
    HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen – Aufsichtsrat
    Vion N.V., Eindhoven, Niederlande – Aufsichtsrat
    Vollenhoven Olie Groep B.V., Tilburg, Niederlande – Aufsichtsrat

Gabriele Schendel
Stellv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Galeria Kaufhof GmbH

  1. Galeria Kaufhof GmbH
  2. Keine

Xaver Schiller
Gesamtbetriebsratsvorsitzender METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts München-Brunnthal

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender, seit 28. November 2012)
  2. Keine

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

  1. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Vorsitzender), bis 31. Dezember 2012
  2. UniCredit S.p.A., Genua, Italien – Verwaltungsrat, bis 11. Mai 2012

Peter Stieger
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- Holding GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Angelika Will
Vorsitzende des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts Düsseldorf

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH
  2. Keine

Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Besetzung

Aufsichtsratspräsidium
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf H. Bernotat
Peter Stieger

Personalausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf H. Bernotat
Peter Stieger

Bilanz- und Prüfungsausschuss
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erich Greipl
Franz M. Haniel
Xaver Schiller
Peter Stieger

Nominierungsausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler

Vermittlungsausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
Franz M. Haniel
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erich Greipl
Werner Klockhaus
Peter Stieger

Mitglieder des Vorstands

Olaf Koch (Vorsitzender)

  1. Galeria Kaufhof GmbH (Vorsitzender)
    real,- Holding GmbH, seit 1. April 2012 (Vorsitzender, seit 24. Mai 2012)
  2. Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender, seit 11. Oktober 2012)
    MediaMarkt (China) International Retail Holding Limited, Hongkong, China – Board of Directors (Vorsitzender), seit 1. Juni 2012
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 29. Februar 2012
    METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG – Gesellschafter- ausschuss (Vorsitzender), vom 31. Januar 2012 bis 15. Mai 2012
    METRO Reinsurance N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 29. Februar 2012
    MGB METRO Group Buying HK Limited, Hongkong, China – Board of Directors, seit 31. März 2012

Mark Frese

  1. Galeria Kaufhof GmbH, seit 13. Januar 2012
    METRO Großhandelsgesellschaft mbH
  2. METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat
    METRO Distributie Nederland B.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat, seit 29. Februar 2012
    METRO Reinsurance N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat, seit 29. Februar 2012

Heiko Hutmacher (Arbeitsdirektor)

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, seit 1. April 2012
    real,- Holding GmbH, seit 1. April 2012
  2. Keine 

Frans W. H. Muller

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (Vorsitzender), seit 1. März 2012
  2. Makro Cash and Carry Polska S.A., Warschau, Polen – Aufsichtsrat, seit 14. Februar 2012
    MediaMarkt (China) International Retail Holding Limited, Hongkong, China – Board of Directors
    METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat (Vorsitzender)
    METRO Distributie Nederland B.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat, seit 1. März 2012
    Metro Dolomiti S.p.A., Mailand, Italien – Verwaltungsrat (Vorsitzender), seit 10. Mai 2012
    Metro Holding France S.A., Vitry-sur-Seine, Frankreich – Verwaltungsrat (Vorsitzender), seit 21. Februar 2012
    METRO Italia Cash and Carry S.p.A., Mailand, Italien – Verwaltungsrat (Vorsitzender), seit 10. Mai 2012
    METRO Jinjiang Cash & Carry Co., Ltd., Shanghai, China – Board of Directors
    METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG – Gesellschafter- ausschuss (Vorsitzender), bis 23. Januar 2012
    PT Paserda Indonesia, Jakarta, Indonesien – Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Joël Saveuse
Bis 31. März 2012

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (Vorsitzender), bis 29. Februar 2012
    real,- Holding GmbH (Vorsitzender), bis 31. März 2012
    Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH (Vorsitzender), bis 31. März 2012
  2. HF Company S.A., Tauxigny, Frankreich – Verwaltungsrat
    MAKRO Cash and Carry Polska S.A., Warschau, Polen – Aufsichtsrat, bis 14. Februar 2012
    METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat, bis 21. Februar 2012
    METRO Distributie Nederland B.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 29. Februar 2012
    METRO Holding France S.A., Vitry-sur-Seine, Frankreich – Verwaltungsrat (Vorsitzender), bis 20. Februar 2012
    MGB METRO Group Buying HK Limited, Hongkong, China – Board of Directors, bis 31. März 2012

1 Stand der Mandate: 1. März 2013 beziehungsweise jeweils das Datum des Ausscheidens aus dem Organ der METRO AG
a) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b) Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG