55. Organe der METRO AG und ihre Mandate

Mitglieder des Aufsichtsrats

Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. BMW AG
    Delton AG (stellv. Vorsitzender)
    Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
    Heraeus Holding GmbH
    secunet Security Networks AG
  2. TBG Limited, St. Julian’s, Malta – Board of Directors

Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- Holding GmbH, bis 23. April 2013
    real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender), seit 24. April 2013
  2. Keine

Prof. Dr. oec. Dr. iur. Ann-Kristin Achleitner
Wissenschaftliche Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der Technischen Universität München

  1. Linde Aktiengesellschaft
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, seit 3. Januar 2013
  2. Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, bis 23. April 2013
    Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, bis 23. April 2013
    GDF SUEZ S.A., Paris, Frankreich – Verwaltungsrat 

Dr. Wulf H. Bernotat
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG
Geschäftsführer der Bernotat & Cie. GmbH

  1. Allianz SE (stellv. Vorsitzender)
    Bertelsmann SE & Co. KGaA
    Bertelsmann Management SE
    Deutsche Annington Immobilien SE (Vorsitzender), seit 18. Juni 2013
    Deutsche Telekom AG
  2. Keine

Ulrich Dalibor
Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel der Gewerkschaft ver.di

  1. Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Jürgen Fitschen
Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG

  1. Keine
  2. Deutsche Bank S.p.A., Mailand, Italien – Aufsichtsrat (Vorsitzender)
    Deutsche Securities Saudi Arabia LLC, Riad, Königreich Saudi-Arabien – Board of Directors (Vorsitzender)
    Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat

Hubert Frieling
Hauptabteilungsleiter Entgeltabrechnung der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Florian Funck
Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. Celesio AG
    TAKKT AG
  2. Keine

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erich Greipl
Verstorben am 2. Juli 2013
Ehemaliger Geschäftsführer der Otto Beisheim Group GmbH & Co. KG

  1. GALERIA Kaufhof GmbH, bis 2. Juli 2013 
    METRO Großhandelsgesellschaft mbH, bis 2. Juli 2013
    real,- Holding GmbH, bis 23. April 2013 real,-
    SB-Warenhaus GmbH, vom 24. April bis 2. Juli 2013
    Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH, bis 10. April 2013
  2. BHS Verwaltungs AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident), bis 2. Juli 2013
    Bürgschaftsbank Bayern GmbH – Verwaltungsrat (erster stellv. Vorsitzender), bis 2. Juli 2013

Andreas Herwarth
Vorsitzender des Betriebsrats der METRO AG

  1. Keine
  2. Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH – Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Uwe Hoepfel
Stellv. Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der GALERIA Kaufhof GmbH

  1. GALERIA Kaufhof GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Peter Küpfer
Selbstständiger Unternehmensberater

  1. Keine
  2. ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    bmpi AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Breda Consulting AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG – Beirat
    GE Money Bank AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident), bis 18. September 2013
    Holcim Ltd., Jona, Schweiz – Verwaltungsrat, bis 17. Juni 2013
    Peter Steiner Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Supra Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 

Rainer Kuschewski
Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung

  1. GALERIA Kaufhof GmbH, seit 27. Mai 2013
    real,- Holding GmbH, bis 23. April 2013
    real,- SB-Warenhaus GmbH, seit 24. April 2013
  2. Keine

Prof. Dr. Klaus Mangold
Bis 8. Mai 2013
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rothschild GmbH

  1. Continental AG
    TUI AG (Vorsitzender)
    Alstom Deutschland AG
  2. Alstom S.A., Paris, Frankreich – Verwaltungsrat
    Ernst & Young Global Ltd., New York, Vereinigte Staaten von Amerika – Global Advisory Board
    Rothschild Europe B.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
    Rothschild GmbH – Aufsichtsrat (Vorsitzender)

Susanne Meister
Seit 8. Mai 2013
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der Zweite real,-SB-Warenhaus GmbH

  1. Zweite real,- SB-Warenhaus GmbH, seit 11. April 2013
  2. Keine

Baroness Lucy Neville-Rolfe DBE CMG
Seit 8. Mai 2013
Mitglied des House of Lords, London, England
Mitglied des Board of Directors der ITV plc, London, England
Beraterin

  1. Keine
  2. ITV plc, London, England – Board of Directors Boparan Holdings Limited, Wakefield, England – Board of Directors, seit 1. September 2013 Hermes Equity Ownership Services Limited, London, England – Board of Directors, seit 1. Juli 2013

Mattheus P. M. (Theo) de Raad
Mitglied des Aufsichtsrats der Corbion N.V.

  1. Keine
  2. Corbion N.V. (ehemals CSM N.V.), Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat
    HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen – Aufsichtsrat
    Vion N.V., Eindhoven, Niederlande – Aufsichtsrat
    Vollenhoven Olie Groep B.V., Tilburg, Niederlande – Aufsichtsrat

Dr. Fredy Raas
Seit 31. Juli 2013
Geschäftsführer der Otto Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz und der Otto Beisheim Group GmbH & Co. KG

  1. Keine
  2. ARISCO Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Montana Capital Partners AG, Baar, Schweiz –Verwaltungsrat
    SSZ Equipment AG, Zug, Schweiz – Verwaltungsrat

Gabriele Schendel
Stellv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der GALERIA Kaufhof GmbH

  1. GALERIA Kaufhof GmbH
  2. Keine

Xaver Schiller
Gesamtbetriebsratsvorsitzender METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts München-Brunnthal

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

  1. Keine
  2. Keine

Peter Stieger
Bis 8. Mai 2013
Ehemaliger Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- Holding GmbH (stellv. Vorsitzender), bis 23. April 2013
  2. Keine

Angelika Will
Vorsitzende des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts Düsseldorf

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, bis 16. April 2013
  2. Keine

Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Besetzung

Aufsichtsratspräsidium
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf H. Bernotat
Uwe Hoepfel

Personalausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf H. Bernotat
Uwe Hoepfel

Bilanz- und Prüfungsausschuss
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Franz M. Haniel
Rainer Kuschewski
Dr. Fredy Raas
Xaver Schiller

Nominierungsausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler

Vermittlungsausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Uwe Hoepfel
Dr. jur. Hans-Jürgen-Schinzler

Mitglieder des Vorstands

Olaf Koch (Vorsitzender)

  1. GALERIA Kaufhof GmbH (Vorsitzender), bis 27. Mai 2013
    METRO Großhandelsgesellschaft mbH, seit 16. April 2013 (Vorsitzender, seit 14. Mai 2013)
    real,- Holding GmbH (Vorsitzender), bis 23. April 2013
    real,- SB-Warenhaus GmbH (Vorsitzender), seit 24. April 2013
  2. Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender)
    MediaMarkt (China) International Retail Holding Limited, Hongkong, China – Board of Directors (Vorsitzender), bis 15. Oktober 2013
    MGB METRO Group Buying HK Limited, Hongkong, China – Board of Directors, bis 17. Juli 2013

Mark Frese

  1. GALERIA Kaufhof GmbH (Vorsitzender, seit 28. Juni 2013)
    METRO Großhandelsgesellschaft mbH
  2. METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat
    METRO Distributie Nederland B.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Reinsurance N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat

Pieter Haas
Seit 1. April 2013

  1. METRO SYSTEMS GmbH, seit 18. April 2013 (Vorsitzender, seit 24. April 2013)
  2. Keine

Heiko Hutmacher (Arbeitsdirektor)

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH
    real,- Holding GmbH, bis 23. April 2013
    real,- SB-Warenhaus GmbH, seit 24. April 2013
  2. Keine

Frans W. H. Muller
Bis 31. März 2013

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (Vorsitzender), bis 16. April 2013
  2. Makro Cash and Carry Polska S.A., Warschau, Polen – Aufsichtsrat, bis 31. März 2013
    MediaMarkt (China) International Retail Holding Limited, Hongkong, China – Board of Directors, bis 25. April 2013
    METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat (Vorsitzender), bis 26. Februar 2013
    METRO Distributie Nederland B.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 31. März 2013
    METRO Dolomiti S.p.A., Mailand, Italien – Verwaltungsrat (Vorsitzender), bis 31. März 2013
    Metro Holding France S.A., Vitry-sur-Seine, Frankreich – Verwaltungsrat (Vorsitzender), bis 31. März 2013
    METRO Italia Cash and Carry S.p.A., Mailand, Italien – Verwaltungsrat (Vorsitzender), bis 31. März 2013
    METRO Jinjiang Cash & Carry Co., Ltd., Shanghai, China – Board of Directors, bis 1. April 2013
    PT Paserda Indonesia, Jakarta, Indonesien – Aufsichtsrat (Vorsitzender), bis 31. März 2013

 

1 Stand der Mandate: 5. Dezember 2013 beziehungsweise jeweils das Datum des Ausscheidens aus dem Organ der METRO AG
a. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b. Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG