56. Organe der METRO AG und ihre Mandate

Mitglieder des Aufsichtsrats1

Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. BMW AG
    Delton AG (stellv. Vorsitzender)
    Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
    Heraeus Holding GmbH
  2. TBG Limited, St. Julian’s, Malta – Board of Directors

Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Prof. Dr. oec. Dr. iur. Ann-Kristin Achleitner
Inhaberin der Professur für Entrepreneurial Finance und wissenschaftliche Co-Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der Technischen Universität München

  1. Linde Aktiengesellschaft
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
  2. Engie S.A. (vormals GDF SUEZ S.A.), Paris, Frankreich – Verwaltungsrat

Dr. Wulf H. Bernotat
Bis 4. September 2015
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG
Geschäftsführer der Bernotat & Cie. GmbH

  1. Allianz SE (stellv. Vorsitzender)
    Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann Management SE
    Vonovia SE (vormals Deutsche Annington Immobilien SE) (Vorsitzender)
    Deutsche Telekom AG
  2. Keine

Gwyn Burr
Seit 9. Dezember 2014
Mitglied des Board of Directors der Hammerson plc, London, Großbritannien

  1. Keine
  2. DFS Furniture Holdings plc, Doncaster, South Yorkshire, Großbritannien – Board of Directors, bis 11. März 2015
    DFS Furniture plc, Doncaster, South Yorkshire, Großbritannien – Board of Directors, seit 3. Februar 2015
    DFS Investments Ltd., Doncaster, South Yorkshire, Großbritannien – Board of Directors, bis 11. März 2015
    Financial Ombudsman Service Ltd., London, Großbritannien – Board of Directors, bis 21. Juli 2015
    Hammerson plc, London, Großbritannien – Board of Directors
    Just Eat plc, London, Großbritannien – Board of Directors
    Sainsbury’s Bank plc, London, Großbritannien – Board of Directors
    Wembley National Stadium Ltd., London, Großbritannien – Board of Directors, bis 29. September 2015

Ulrich Dalibor
Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel der Gewerkschaft ver.di

  1. DOUGLAS HOLDING AG, seit 5. November 2015 Maxingvest AG
  2. Keine

Jürgen Fitschen
Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG

  1. Keine
  2. Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat

Hubert Frieling
Hauptabteilungsleiter Entgeltabrechnung der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Florian Funck
Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. TAKKT AG
    Vonovia SE (vormals Deutsche Annington Immobilien SE)
  2. Keine

Andreas Herwarth
Vorsitzender des Betriebsrats der METRO AG

  1. Keine
  2. Keine

Uwe Hoepfel
Bis 30. September 2015
Stellv. Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG, bis 30. September 2015
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der GALERIA Kaufhof GmbH

  1. GALERIA Kaufhof GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Peter Küpfer
Selbstständiger Unternehmensberater

  1. Keine
  2. AHRB AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, seit 12. November 2014
    ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Breda Consulting AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Cambiata Ltd., Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln – Board of Directors
    Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG – Beirat
    Lake Zurich Fund Exempt Company, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands – Board of Directors
    Supra Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat

Rainer Kuschewski
Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung

  1. GALERIA Kaufhof GmbH
    real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. Keine

Susanne Meister
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Mattheus P. M. (Theo) de Raad
Mitglied des Aufsichtsrats der HAL Holding N.V.

  1. Keine
  2. HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen – Aufsichtsrat
    Vollenhoven Olie Groep B.V., Tilburg, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Cash & Carry Russia N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 15. September 2015

Dr. Fredy Raas
Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH (vormals Otto Beisheim Holding GmbH), Baar, Schweiz, und der Beisheim Group GmbH & Co. KG (vormals Otto Beisheim Group GmbH & Co. KG)

  1. Keine
  2. ARISCO Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Montana Capital Partners AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat

Gabriele Schendel
Bis 30. September 2015
Stellv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der GALERIA Kaufhof GmbH

  1. GALERIA Kaufhof GmbH
  2. Keine

Xaver Schiller
Gesamtbetriebsratsvorsitzender METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts München-Brunnthal

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

  1. Keine
  2. Keine

Jürgen B. Steinemann
Seit 5. September 2015
Mitglied des Aufsichtsrats der METRO AG

  1. Ewald Dörken AG
  2. Barry Callebaut AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Vizepräsident)
    Lonza Group AG, Basel, Schweiz – Verwaltungsrat

Angelika Will
Ehrenamtliche Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf Schriftführerin des Landesverbandsvorstands Nordrhein-Westfalen der DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. (Bundesfachgruppe Handel)

  1. Keine
  2. Keine

Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Besetzung

Aufsichtsratspräsidium
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
N.N.

Personalausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
N.N.

Bilanz- und Prüfungsausschuss
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Florian Funck
Rainer Kuschewski
Dr. Fredy Raas
Xaver Schiller

Nominierungsausschuss
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler

Vermittlungsausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
Franz M. Haniel (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler
N.N.

Mitglieder des Vorstands1

Olaf Koch (Vorsitzender)
Corporate Communications, Group Strategy, Corporate M&A, Corporate Legal Affairs & Compliance, Corporate Office, Corporate Public Policy, Digital Horeca (seit 22. September 2015), Business Innovation / New Ventures, METRO Cash & Carry (bis 30. September 2015), Real

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (Vorsitzender), bis 14. September 2015
    real,- SB-Warenhaus GmbH (Vorsitzender)
  2. Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender)
    METRO Cash & Carry Russia N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat (Vorsitzender), bis 30. Juni 2015

Pieter C. Boone (Mitglied des Vorstands)
Seit 1. Juli 2015
METRO Cash & Carry (Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2015 wurde das Ressort METRO Cash & Carry zum Zwecke der Überleitung durch die Herren Koch und Boone gemeinschaftlich verantwortet.)

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, seit 15. September 2015 (Vorsitzender, seit 21. September 2015)
  2. METRO Cash & Carry Russia N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat (Vorsitzender), vom 1. Juli 2015 bis 15. September 2015

Mark Frese (Finanzvorstand)
Group Finance (Corporate Planning & Controlling, Corporate Treasury, Corporate Group Financial Services), Corporate Accounting, Global Business Services, Corporate Group Tax, Corporate Investor Relations, Corporate Risk Management & Internal Control Finance, Galeria Kaufhof (bis 30. September 2015), METRO PROPERTIES, MIB METRO GROUP Insurance Broker, METRO LOGISTICS

  1. GALERIA Kaufhof GmbH (Vorsitzender), bis 1. Oktober 2014
    Metro Großhandelsgesellschaft mbH, bis 30. Juni 2015
  2. METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat
    METRO Distributie Nederland B.V., Diemen, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 1. Juli 2015
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Reinsurance N.V., Amsterdam, Niederlande – Aufsichtsrat

Pieter Haas (Mitglied des Vorstands)
Media Markt und Saturn
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding GmbH

  1. Keine
  2. Tertia Handelsbeteiligungsgesellschaft mbH, seit 4. Dezember 2014

Heiko Hutmacher (Arbeitsdirektor)
Human Resources (HR Campus, Corporate House of Learning, Corporate Performance & Rewards, Executive Resources, Group Labour Relations & Labour Law, HR Operations, HR Processes, Analytics & Projects, Talent Management, Leadership & Change), Corporate IT Management, Group Internal Audit, Sustainability & Regulatory Affairs, METRO SYSTEMS, MGT METRO GROUP Travel Services

  1. Metro Großhandelsgesellschaft mbH
    METRO Systems GmbH (Vorsitzender)
    real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. Keine

Stand der Mandate: 3. Dezember 2015 beziehungsweise jeweils das Datum des Eintritts in das Organ oder des Ausscheidens aus dem Organ der METRO AG
a) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b) Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG